Ancheta de evaziune fiscală Dâmbovița dezvăluită în cadrul Operațiunii JUPITER
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au desfășurat o amplă acțiune judiciară ce vizează un caz grav de evaziune fiscală Dâmbovița. Operațiunea s-a derulat în cadrul acțiunilor naționale JUPITER, desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Dosarul penal vizează activitatea infracțională a reprezentanților a trei societăți comerciale cu sediul pe raza județului Dâmbovița. Aceștia sunt bănuiți că au pus în aplicare o schemă financiară ilegală complexă pentru a evita plata obligațiilor fiscale datorate statului, creând un prejudiciu estimat la 1.586.000 de lei.
Mecanismul prin care firmele erau cedate către cetățeni străini
Conform datelor colectate de anchetatori, în perioada 2024–2025, suspecții au pus la punct o metodă frauduloasă destinată blocării eventualelor controale financiare și fiscale. Reprezentanții societăților comerciale au inițiat și finalizat proceduri prin care au transferat fictiv părțile sociale ale firmelor către persoane interpușe.
În mod concret, acțiunile au fost trecute pe numele unui cetățean originar din Bangladesh și al altor doi cetățeni din Egipt. Scopul declarat al acestor tranzacții fictive a fost de a pierde urma adevăraților beneficiari ai veniturilor și de a îngreuna tragerea la răspundere penală sau fiscală.
În paralel cu înstrăinarea formală a firmelor, suspecții ar fi retras în numerar cea mai mare parte a încasărilor generate de societăți. Prin aceste acțiuni conjugate, obligațiile fiscale au fost eludate sistematic, iar suma de peste 1,58 milioane de lei a fost retrasă din circuitul fiscal legal.
Rezultatul perchezițiilor în județele Dâmbovița și Argeș
În dimineața zilei de 5 noiembrie 2026, forțele de ordine au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară. Oamenii legii au descins la trei adrese din județul Dâmbovița și la o adresă din județul Argeș, unde existau indicii că se aflau mijloace de probă relevante pentru instrumentarea cauzei.
În urma activităților de cercetare la fața locului, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor suma de 130.000 de lei în numerar. De asemenea, au fost ridicate numeroase documente financiar-contabile, înscrisuri oficiale, dispozitive electronice și medii de stocare a datelor care urmează să fie supuse percheziției informatice.
La finalul perchezițiilor, trei persoane bănuite de implicare în această schemă frauduloasă au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și pentru clarificarea rolului fiecăreia în cadrul grupării.
Măsuri asigurătorii drastice: Sechestru pe imobile și popriri pe conturi
Pentru a garanta posibilitatea recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului consolidat al statului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a dispus măsuri asigurătorii imediate. A fost instituit sechestrul asigurător asupra a trei imobile deținute de persoanele vizate.
Totodată, a fost indisponibilizată direct suma de 130.000 de lei găsită în timpul perchezițiilor și s-a dispus măsura popririi asupra conturilor bancare ale suspecților, până la concurența sumei totale de 1.586.000 de lei.
Cadru legal și desfășurarea cercetărilor penale
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor unei societăți comerciale în scopul săvârșirii unei infracțiuni ori al sustragerii de la urmărirea penală.
Autoritățile judiciare reamintesc că pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Sursă informații: Cronica-gaestiului.ro.
* Acest articol a fost redactat cu asistență AI pe baza informațiilor disponibile public și a trecut prin verificare editorială umană.
