Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și în cadrul operațiunii naționale JUPITER, au desfășurat o serie de acțiuni în forță vizând persoane bănuite de percheziții evaziune fiscală Dâmbovița și infracțiuni conexe. Descinderile au avut loc în dimineața zilei de 2 noiembrie, fiind puse în executare șase mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov, alături de trei mandate de aducere pentru audieri la sediul poliției.
Miza financiară: Un prejudiciu calculat la peste 1,26 milioane de lei
Investigațiile derulate sub supravegherea procurorului de caz au scos la iveală mecanismele financiare utilizate de reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în județul Dâmbovița. În cursul anului 2025, firma în cauză ar fi derulat relații comerciale fictive sau nedeclarate cu alte două persoane juridice, constând în achiziții de carburanți și servicii de transport în valoare totală de 138.000 de lei.
Tranzacțiile nu au fost înregistrate și nici declarate organelor fiscale, scopul principal fiind diminuarea ilegală a obligațiilor de plată și crearea unui pagube directe la bugetul consolidat al statului. Conform evaluărilor contabile din dosar, prejudiciul total adus statului depășește 1.269.000 de lei, din care aproximativ 663.000 de lei reprezintă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) suplimentară, iar peste 606.000 de lei reprezintă impozit pe profit neachitat.
Screening economic fictiv și refuzul colaborării cu organele de control
Pe lângă faptele de evaziune fiscală, anchetatorii au stabilit că suspecții ar fi încercat inducerea în eroare a partenerilor de afaceri. Aceștia prezentau o situație financiară aparent solidă a societății comerciale dâmbovițene, deși în realitate firma nu desfășura o activitate economică reală în perioada respectivă.
Totodată, în momentul în care autoritățile fiscale și organele de control au solicitat prezentarea documentelor financiar-contabile, reprezentanții societății au refuzat nejustificat predarea acestora. Măsura a fost interpretată de anchetatori drept o încercare deliberată de a împiedica verificările financiare în termenul legal de 15 zile de la primirea somației.
Dosar penal complex sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte
În urma perchezițiilor efectuate în cele patru județe, polițiștii au ridicat numeroase înscrisuri și documente financiar-contabile necesare pentru probarea întregii activități infracționale. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale și înșelăciune.
Acțiunea face parte din strategia mai largă a Inspectoratului General al Poliției Române și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de combatere a infracționalității economice și de recuperare a prejudiciilor cauzate bugetului public.
Sursă informații: Gazetadambovitei.ro. Autor sursă: Cristina Dinu.
* Acest articol a fost redactat cu asistență AI pe baza informațiilor disponibile public și a trecut prin verificare editorială umană.
