Operațiune de amploare a DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală în construcții
Polițiștii și procurorii au declanșat o ofensivă majoră împotriva criminalității economice din domeniul lucrărilor civile și industriale. În cadrul unui dosar complex privind o rețea de evaziune fiscala constructii diicot Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, au pus în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară pe 15 octombrie 2026. Desfășurarea de forțe a vizat locații din județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov, precum și din municipiul București, într-o cauză ce privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Atenția anchetatorilor s-a îndreptat spre un mecanism bine structurat, ale cărui ramificații s-au extins rapid în regiuni cu activitate economică intensă, inclusiv în județul Dâmbovița. Miza investigației constă în recuperarea unor sume colosale sustrase de la bugetul public și oprirea unui circuit comercial fictiv care denatura concurența pe piața construcțiilor.
Peste 20 de suspecți și un circuit comercial fictiv din 2021
Din actele de urmărire penală gestionate de autorități reiese că rețeaua infracțională a început să funcționeze încă din anul 2021. Peste 20 de făptuitori s-au organizat pe paliere funcționale clar delimitate, având un obiectiv unic: obținerea de fonduri bănești prin eludarea obligațiilor fiscale către stat. În acest scop, suspecții au creat și folosit un lanț comercial aparent legitim, alcătuit din trei categorii de societăți: firme beneficiare, societăți intermediare și entități comerciale de tip fantomă.
Membrii grupului acționau în mod coordonat. Unii dintre ei aveau rolul de a identifica firmele ce urmau să fie introduse în circuit, alții se ocupau strict de emiterea și înregistrarea documentelor justificative fictive, în timp ce un alt palier gestiona transferurile bancare și retragerea ulterioară a banilor în numerar.
Facturi umflate și servicii inexistente în domeniul construcțiilor
Mecanismul fraudulos descris de procurorii DIICOT consta în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi fiscale pentru operațiuni comerciale inexistente sau puternic supraevaluate. Pentru a oferi o aparență de legalitate, membrii grupării întocmeau situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte acte tehnice specifice șantierelor de construcții.
În realitate, aceste manevre aveau un dublu scop fiscal și financiar: deducerea nelegală de Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA), diminuarea impozitului pe profit datorat statului și justificarea unor ieșiri masive de numerar din conturile firmelor, fără niciun corespondent în activitatea economică reală. Anchetatorii au stabilit că societățile din circuit nu aveau capacitate economică, nu dispuneau de personal angajat și nu derulau tranzacții comerciale autentice, fiind folosite exclusiv pentru a fragmenta traseul banilor.
Sume enorme scoase din bancă: prejudiciu de peste 55 de milioane de lei
Analiza fluxurilor financiare a arătat existența unui circuit tranzacțional închis, în care societățile implicate făceau afaceri aproape exclusiv între ele. Banii erau plimbați succesiv dintr-un cont în altul, prin mai multe entități intermediare, după care erau retrași rapid în numerar la ghișee sau bancomate pentru a li se pierde urma bancară.
Până în prezent, pentru perioada 2023–2025, procurorii au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de cel puțin 16.665.844 lei. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA sustrasă de la plată, iar 7.598.538 lei constituie impozit pe profit neachitat. În plus, activitatea infracțională a cauzat un prejudiciu direct societăților comerciale implicate de cel puțin 38.729.358 lei, reprezentând diferența dintre plățile efective pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate.
Audieri la DIICOT Iași și mobilizare masivă a forțelor de ordine
După încheierea perchezițiilor la cele 48 de adrese, persoanele vizate sunt aduse pentru audieri la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Operațiunea de amploare a necesitat sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, structurilor BCCO din București și Ploiești, serviciilor SCCO din Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție și inspectoratelor județene.
Anchetatorii continuă strângerea probelor pentru stabilirea întregii arii infracționale și dispunerea măsurilor preventive necesare. Conform legislației în vigoare, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.
Sursă informații: Gazetadambovitei.ro. Autor sursă: Crina Zamfirescu.
* Acest articol a fost redactat cu asistență AI pe baza informațiilor disponibile public și a trecut prin verificare editorială umană.
