Browsing: frauda

Un control de rutina al jandarmilor din Dambovita a scos la iveala o frauda de proportii in aplicatia SUMAL 2.0. Un barbat decedat figura ca sofer pentru 122 de transporturi de lemne incepand cu mai 2025. Autoritatile au intocmit dosar penal pentru folosirea de date false si acces ilegal la un sistem informatic.

O nouă metodă de fraudă prin telefon face victime în România. Escrocii se dau drept polițiști și pretind că identitatea victimei a fost folosită pentru un credit ilegal. Ulterior, victimele sunt presate să transfere bani către conturi controlate de infractori.

Trei tineri cu vârste între 17 și 26 de ani din comuna Crângurile sunt cercetați penal după ce au folosit un telefon mobil găsit în Petrești pentru a efectua tranzacții de peste 22.300 de lei. Aceștia au retras numerar și au făcut cumpărături folosind cardul electronic asociat dispozitivului. În urma perchezițiilor domiciliare, suspecții au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar.

Parchetul European (EPPO) a declanșat o anchetă masivă în județul Dâmbovița, vizând fraudarea fondurilor europene destinate agriculturii. Un consultant a fost arestat preventiv pentru falsificarea a sute de dosare, generând un prejudiciu estimat la peste 3,5 milioane de euro.

Polițiștii din Târgoviște au efectuat percheziții în comuna Dragomirești într-un dosar complex de fraudă online. Un tânăr de 25 de ani este acuzat că a înșelat peste 100 de persoane prin publicarea de anunțuri fictive de cazare. Prejudiciul depășește 103.000 de lei, banii fiind ascunși în conturi deschise pe numele unor persoane vulnerabile.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și ING Bank au emis un avertisment major privind o campanie de fraudă online ce vizează persoanele juridice. Atacatorii folosesc mesaje false de actualizare a datelor și apeluri telefonice în numele ANAF pentru a fura informații bancare. Autoritățile recomandă prudență maximă la orice solicitare de date sensibile.

O nouă metodă de înșelăciune, denumită „firul invizibil”, face victime printre utilizatorii de bancomate. Infractorii blochează cardurile cu un fir de nailon și fură codul PIN cu ajutorul unui fals „binevoitor”. Experții recomandă acoperirea tastaturii și blocarea imediată a cardului în caz de incidente.

Cofondatorul Terraform Labs, Do Kwon, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă, în legătură cu prăbușirea TerraUSD și Luna, care a provocat pierderi de 40 de miliarde de dolari. Acțiunile sale frauduloase au atras atât investitori individuali, cât și instituționali. Kwon riscă până la 25 de ani de închisoare, dar acuzarea recomandă o pedeapsă mai mică. Acest eveniment subliniază riscurile investițiilor în criptomonede.

Un nou software detectează peste 4000 de fraude fiscale, inclusiv schemele complexe de tip carusel. Șoc în Sistemul Fiscal! ANAF…